Разблокировка OFAC — это легальный и проверенный путь для инвесторов, столкнувшихся с заморозкой активов из-за санкционной политики США. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) блокирует любые операции с бумагами, если они связаны с юрисдикцией США, номинированы в долларах или хранятся в инфраструктуре, соблюдающей американские ограничения. В результате многие инвесторы утратили доступ к своим вложениям и не могут ими распоряжаться. Однако существует законный способ вернуть контроль — инициировать процедуру получения индивидуальной лицензии OFAC.

Когда возникает необходимость в разблокировке OFAC

Разблокировка OFAC становится обязательной в тех случаях, когда активы попадают под прямое или косвенное влияние санкционных режимов. Это может быть связано как с типом ценной бумаги, так и с маршрутом расчётов, используемыми брокерами и даже местом хранения.

Частые причины блокировки:

• Инвестор владеет бумагами, номинированными в долларах США.
• Использован брокер или кастодиан, находящийся в санкционном списке США.
• Расчёт по сделке или перевод активов требует участия американских банков.
• Актив хранится в Euroclear или Clearstream, но имеет связь с инфраструктурой США.

Любая из этих ситуаций делает необходимым получение официального разрешения на дальнейшие действия — именно этим и занимается разблокировка OFAC.

Как проходит разблокировка OFAC: этапы и специфика

Разблокировка OFAC — не простая заявка, а многоступенчатый процесс с юридическими, финансовыми и бюрократическими элементами. Мы сопровождаем клиента на всём пути, от оценки кейса до получения лицензии.

1. Первичная экспертиза: определение применимости санкций, наличие юридических оснований для подачи запроса.
2. Подготовка досье: включение всех документов, подтверждающих право собственности, источники происхождения средств, историю операций.
3. Составление обращения в OFAC: юридическое обоснование с деталями сделки, конечными бенефициарами и целями операции.
4. Получение регистрационного номера (PID): по нему отслеживается ход рассмотрения.
5. Ответ на дополнительные запросы: при необходимости предоставляются уточнения или дополнительные документы.
6. Выдача индивидуальной лицензии: на основании которой возможно легальное проведение запрошенной транзакции.

В каждом случае мы действуем в соответствии с требованиями OFAC, учитываем международную практику и добиваемся положительных решений.

Какие активы требуют разблокировки OFAC

Не только бумаги американских компаний подлежат блокировке. Даже европейские инструменты, номинированные в долларах, могут потребовать получения разрешения от OFAC. Ниже представлена таблица с примерами активов, для которых необходима лицензия:

Почему нам доверяют разблокировку OFAC

Мы не просто юридическая команда — мы операторы полного цикла сопровождения. Разблокировка OFAC входит в наш профиль более трёх лет. Мы имеем отлаженные связи с международными консультантами, брокерами и знаем нюансы требований американского регулятора. Наш подход всегда индивидуален: мы не подаём шаблонные заявки, а строим юридически выверенную стратегию под каждый кейс.

Наши ключевые компетенции:

• Опыт работы с более чем 200 кейсами, в том числе комплексными (OFAC + Euroclear).
• Полный цикл: от анализа и подачи до получения лицензии и перевода активов.
• Работаем с клиентами по всему миру, поддержка на русском и английском языках.
• Доступ к зарубежным брокерам и кастодианам, в т.ч. для перевода активов после разблокировки.

Разблокировка OFAC невозможна без профессионального подхода — но с нами она становится управляемым, результативным процессом.

Как начать разблокировку OFAC — первый шаг уже здесь

Мы предлагаем простое решение сложной задачи. Разблокировка OFAC начинается с бесплатной консультации: вы рассказываете нам суть проблемы, мы оцениваем ситуацию и формируем предварительную стратегию. Если ваше дело подлежит разблокировке — мы доведём его до результата.

Что вы получите при обращении:

• Оценку юридической применимости процедуры разблокировки.
• Понимание вероятности одобрения и сроков получения лицензии.
• План действий: документы, сроки, маршруты передачи активов.

Заполните форму ниже — и мы свяжемся с вами в течение 24 часов. Работаем с портфелями от 50 млн рублей в эквиваленте. Если ваши активы заморожены, действуйте сейчас — откладывание только увеличивает риски.

Разблокировка OFAC — это не теория. Это работа, которую мы выполняем ежедневно.